近年來
以區塊鏈為底層技術的
虛擬貨幣市場蓬勃發展
但與此同時
以虛擬貨幣為幌子的
傳銷詐騙案件呈現爆發式增長
本期讓我們跟隨
電子數據司法鑒定專家的腳步
結合具體案例
揭秘虛擬貨幣傳銷的套路
案情回顧
某日，某地警方接到報案，當事人稱投資的虛擬貨幣無法提現。經警方初步偵查，涉案組織為傳銷組織，未依法設立公司，以協作形式運作，借區塊鏈技術為噱頭發行計畫，透過線上線下多渠道大肆宣傳推廣虛擬幣投資。
經分析研判，該虛擬幣投資涉嫌網路傳銷。為查明真相，警方委托北京網神洞鑒科技有限公司司法鑒定所進行交易記錄提取及資金、層級關系梳理工作。
鑒定過程
司法鑒定人按照【軟體功能鑒定技術規範】【法庭科學網站數據獲取技術規範】【法庭科學 電子數據收集提取技術規範】等規範，先進行合約代分碼析，發現代幣合約用Truffle框架部署，有NFT地址，程式碼含推薦獎勵等機制，還有質押挖礦、扣除節點費等功能，再開展區塊鏈取證，分析代幣版本，用BSCScan驗證合約時間戳，透過介面查交易資訊，用Python指令碼下載交易和層級數據，整理數據時全程錄屏，最後依層級關系繪制層級圖。
△圖為編寫Python指令碼根據層級關系繪制的層級圖
鑒定意見
經過司法鑒定人專業分析鑒定後，最後出具司法鑒定意見書，揭開了犯罪團伙的真面目。該犯罪團伙已發展相關參與人員兩千余人，且層級在三層以上，依據地址梳理出的資金流向資訊，清晰呈現出資金如何在各級成員間流動。
知多一點
此前，中國人民銀行等部門多次釋出關於防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知，明確虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。
觀瀾君在此提醒，請廣大市民提高警惕，自覺遠離虛擬貨幣交易炒作、非法集資等違法金融活動，謹防個人財產遭受損失，如有參與其中，應盡快結束。
虛擬貨幣及核心要素：
虛擬貨幣是特定虛擬社群內的數位化代幣，如位元幣等。具有非法定貨幣、基於特定技術、用於特定場景等特征。其核心要素包括區塊鏈、智慧合約、加密貨幣（如位元幣、以太坊、USDT 等）以及質押，質押可釘選代幣獲獎勵 。
虛擬貨幣傳銷與傳統傳銷的區別：
